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乐山市非法集资举报奖励暂行办法及举报受理途径
信息来源: 市金融办 发布日期: 2018-10-30
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乐山市非法集资举报奖励暂行办法及举报受理途径

为进一步鼓励广大市民积极参与防范和打击非法集资工作,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,我市制定了《乐山市非法集资举报奖励暂行办法》,根据全省统一安排,现向社会公开发布。欢迎市民积极参与,多渠道搜集、举报非法集资线索,协助行政机关和司法机关依法查处非法集资违法犯罪行为。

乐山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

20181029

乐山市非法集资举报奖励暂行办法

为进一步强化社会监督,有效发动社会各界参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪活动,维护我市金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发201559号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省非法集资举报奖励暂行办法的通知》(川办函2016206号)精神,结合我市实际,制定本暂行办法。

第一章 总则

第一条本办法适用于乐山市行政区域内的非法集资行为举报。本办法所称非法集资,是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理相关规定,向社会不特定对象(包括单位和个人)吸收资金的行为;以及以非法占有为目的,采取虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款的行为。

第二条举报奖励工作坚持“属地管理、分级负责”原则,市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“市处非办”)负责制定本办法。举报人可通过公安“110”、工商“12315”以及人民银行乐山市中心支行、乐山银监分局等部门举报电话,或信函、互联网等方式,对涉嫌非法集资事件进行举报。接到举报的市级部门根据被举报对象所在地或其主要活动开展地向对应县(市、区)行业主(监)管部门移送举报线索。各县(市、区)行业主(监)管部门对收到的举报线索应进行初步判定并积极回应,确属涉嫌非法集资的,要及时将线索移送非法集资发生地公安部门。各县(市、区)公安部门负责核实、认定举报线索,上报市公安局进行相应处置。认定结果报市处非办备案后,由市公安局负责发放举报奖励。各县(市、区)相关部门应设专人负责举报电话应答、举报线索收集整理等相关工作。

第三条跨区域案件举报线索的处理。市内跨县域案件的举报线索,由各县(市、区)公安部门对举报线索进行核实,并及时将举报线索报市公安局,由市公安局牵头组织认定和相关处置工作,认定结果报市处非办备案后,由市公安局负责发放举报奖励。省内跨市州案件的举报线索,由各县(市、区)公安部门对举报线索进行核实,将举报线索报市公安局后,再由市公安局将举报线索报公安厅,由公安厅牵头组织认定和相关处置工作,认定结果报省处非办备案后,由公安厅负责发放举报奖励。

第二章 奖励条件

第四条举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报者提供本人基本信息,包括姓名、身份证号码、工作单位、联系电话等;

(二)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据

(三)举报事项事先未被有关部门掌握;

(四)举报线索经有关部门查证属实。

第五条有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员利用职务之便自行举报或授意他人举报;

(二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

(三)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

(四)其他不符合法律、法规规定的情形。

第六条举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处或追查涉案资产有重要帮助的,经公安机关认可,酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一事实的,按一项举报进行奖励,奖金由联名举报人集体领取、平均分配;

(三)市内跨区域、跨部门的举报,由各县(市、区)公安部门初步核实后报市公安局组织认定。同一举报人在不同地区、不同部门举报同一事实的,不给予重复奖励。

第三章 奖励标准

第七条对群众举报且被采用的非法集资线索,由市公安局会同相关单位根据其作用、效果定期(原则上每月1次)进行等级评定。

一级线索:为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索。

二级线索:为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索。

三级线索:为防范或处置非法集资发挥一定作用的线索。

第八条对被采用的举报线索给予奖励,按照线索评定等级发放奖金。

一级线索:10000元。

二级线索:5000元。

三级线索:2000元。

为防范和处置非法集资发挥特别重大的作用,为公安机关侦办非法集资案件提供特别有价值的线索,经市公安局认定,可另行给予举报人奖励。

第九条我市举报奖励资金由市级财政负责保障。

第四章 奖励程序

第十条市公安局应在线索等级评定结束后10个工作日内通知符合本办法奖励条件的举报人领取举报奖励。举报人在接到通知之日起20个工作日内到市公安局指定地点领取奖励,逾期未领取视为自愿放弃。特殊情况可适当延长领取时间,但延长最多不超过10个工作日。

第十一条举报奖励原则上由举报人持本人有效身份证明现场领取。如举报人不能到场,可委托他人凭双方有效身份证明及举报人授权委托书领取。

第十二条集资线索的处置属涉密内容,不接受对奖励情况的咨询。

第五章 监督及保密管理

第十三条举报奖励部门应建立健全举报奖励档案,举报奖励档案应包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等相关内容。市处非办和市公安局负责举报奖励资金的使用管理,确保专款专用,并依法接受审计、财政和纪检监察部门的监督检查。

第十四条举报奖励部门应依法保护举报人的合法权益并为其保密。未经举报人书面同意,任何单位、个人不得泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。

第十五条举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,将依法追究法律责任。

第六章 附则

第十六条本办法自印发之日起施行,有效期两年。

乐山市市县两级非法集资线索举报受理途径






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